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Consejo de Administración
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Nombre
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Cargo
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Condición
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Accionista a quién representa
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Primer nombramiento
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Última renovación
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| D. Santiago Bergareche Busquet (1) |
Presidente
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Externo Independiente
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-
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11/12/2002
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05/06/2008
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| D. Joaquín García-Quirós Rodriguez (5) |
Vicepresidente
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Externo Dominical
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Eletrés, S.L.
Aquamágica Inversiones S.A.
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04/06/2009
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04/06/2009
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| Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, M.A.i R.P.F., representado por D. Francisco Tomás Bellido (4) |
Vocal
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Externo Dominical
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Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, M.A.i R.P.F.
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06/11/2008
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06/11/2008
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| D. Alfred Merton Vinton (2) |
Vocal
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Otro Consejero Externo
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-
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17/12/2003
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| D. Juan Arena de la Mora (3) |
Vocal
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Externo Independiente
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-
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28/06/2007
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28/06/2007
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| D. Emilio Carvajal y Ballester (3) |
Vocal
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Externo Dominical
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Sodecar, S.A.
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28/06/2007
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28/06/2007
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| D. Rafael Jiménez López (7) |
Vocal
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Externo Dominical
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Ventos S.A.
Anpora Patrimonio S.L.
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22/03/2011
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22/03/2011
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| D. José Javier Carretero Manzano (8) |
Vocal
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Externo Independiente
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-
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21/03/2012
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21/03/2012
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Grupo Corporativo Empresarial Caja Navarra, representado por D. Juan Odériz San Martín (6)
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Vocal |
Externo Dominical |
Grupo Corporativo Empresarial Caja Navarra
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02/06/2010 |
02/06/2010 |
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D. Luis de Carlos Bertrán
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Secretario no consejero
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-
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- |
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Nombre
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Directas
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Indirectas
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% Total
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| D. Santiago Bergareche Busquet (1) |
4.434
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4.637
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0,057%
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| D. Joaquín García-Quirós Rodríguez (5) |
100
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-
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0,001%
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| Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, M.A.i R.P.F., representado por D. Francisco Tomás Bellido (4) |
1.199.755
|
-
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7,517%
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| D. Alfred Merton Vinton (2) |
-
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-
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-
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| D. Juan Arena de la Mora (3) |
-
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-
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-
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| D. Emilio Carvajal y Ballester (3) |
-
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-
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-
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| D. Rafael Jiménez López (7) |
500
|
- |
0,001%
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| D. José Javier Carretero Manzano (8) |
-
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-
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-
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Grupo Corporativo Empresarial Caja Navarra, representado por D. Juan Odériz San Martín (6)
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1.200.000 |
- |
7,519% |
| D. Luis de Carlos Bertrán |
-
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-
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Nombre
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Directas
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Indirectas
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% Total
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| D. Santiago Bergareche Busquet (1) |
-
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-
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-
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| D. Joaquín García-Quirós Rodriguez (5) |
-
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-
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| Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, M.A.i R.P.F., representado por D. Francisco Tomás Bellido (4) |
-
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-
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-
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| D. Alfred Merton Vinton (2) |
-
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-
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-
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| D. Juan Arena de la Mora (3) |
-
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-
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-
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| D. Emilio Carvajal y Ballester (3) |
-
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-
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-
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| D. Rafael Jiménez López (7) |
-
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-
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| D. José Javier Carretero Manzano (8) |
- |
- |
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Grupo Corporativo Empresarial Caja Navarra, representado por D. Juan Odériz San Martín (6)
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| D. Luis de Carlos Bertrán |
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-
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Nombre
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Perfil
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| D. Santiago Bergareche Busquet (1) |
En la actualidad es Vicepresidente del Grupo Ferrovial. Ingresó en dicho Grupo como Presidente de Agromán. En 1999 fue nombrado Consejero delegado del Grupo Ferrovial, cargo que desempeñó hasta enero de 2002, fecha en la que fue nombrado Vicepresidente del Consejo de Administración. El Sr. Bergareche es igualmente miembro de las Comisiones Ejecutiva y de Nombramientos y Retribuciones de dicho Grupo y Consejero de Ferrovial Aeropuertos, S.A. y Ferrovial Infraestructuras, S.A. además, el Sr. Bergareche es Consejero y miembro de la comisión delegada de Vocento (Grupo Correo Prensa Española) y Consejero de Gamesa. Por último, es presidente de CEPSA, S.A. En el pasado ha sido Director General y miembro del comité de dirección del Banco Bilbao Vizcaya y presidente de la inmobiliaria Metrovacesa.
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| D. Joaquín García-Quirós Rodriguez (5) |
Ingeniero Industrial por la Cornell University y MBA en el IESE. Comenzó su carrera profesional en Alcatel como ingeniero industrial y se incorporó posteriormente al Banco de Crédito Oficial como Director de Inversiones. El Sr. García-Quirós entró a formar parte del Grupo Cortefiel como Consejero en 1985 y fue Secretario del Consejo de Administración de dicho Grupo en 2005. En la actualidad, el Sr. García-Quirós es representante persona física de Saarema Inversiones, S.A. en el Consejo de Administración de OHL y es, asimismo, Consejero de Saarema Inversiones, S.A.
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| Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, M.A.i R.P.F., representado por Francisco Tomás Bellido (4) |
Es Director de Servicios Jurídicos del Grupo Agrupació Mútua. Actualmente es miembro del consejo de administración de Amsyr Seguros y Reaseguros, S.A., Seguros Latina, S.A. y Sanitaria Médico Quirúrjica de Seguros, S.A.
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| D. Alfred Merton Vinton (2) |
Ha desarrollado su actividad profesional en JP Morgan ejerciendo, entre otros cargos, el de Vicepresidente y Director General de la sucursal de JP Morgan en Londres; en la sociedad NM Rothschild & Sons, Ltd. como Director General y en Bemberg Group como Consejero Delegado. Asimismo, D. Alfred Merton Vinton fue Presidente de Electra Partners Limited. En la actualidad, el Sr. Vinton es, además, Consejero de Nmas 1 Private Equity International Limited, sociedad gestora de fondos, y en particular, del fondo Nmas 1 Private Equity. Asimismo, es miembro de los Consejos de Administración de GP Investments Limited, Unipart Group of Companies, y varias otras entidades gestoras de fondos. |
| D. Juan Arena de la Mora (3) |
Es Doctor Ingeniero Superior Electromecánico del ICAI, licenciado en BA por el ICADE, diplomado en estudios tributarios, graduado en Psicología Infantil Evolutiva y graduado en AMP por la Harvard Business School. En 1970 se unió a Bankinter pasando por los cargos de Subdirector General, Director de la División Internacional, Director General y Consejero Delegado, hasta su nombramiento en 2002 como Presidente de la entidad. En la actualidad es Consejero del Grupo Ferrovial, de Laboratorios Almirall, S.A. y de Everis (Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Miembro de la Comisión de Auditoría de Everis), Presidente de la Fundación Empresa y Sociedad, Presidente del Consejo Profesional de ESADE, vocal de la Junta Directiva del Harvard Club de España y miembro del European Advisory Board de la Harvard Business School.
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| D. Emilio Carvajal y Ballester (3) |
Es Técnico en Administración de Empresas por ICAI y Master en Dirección Comercial y Marketing. Su experiencia profesional se ha desarrollado en Canon España e Iberica de Reprografia, s.a. siendo además fundador de diversas compañías del sector servicios.
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| D. Rafael Jiménez López (7) |
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. El Sr. Jiménez forma parte como administrador de los Consejos de varias sociedades, entre otras, Carmavent S.L., Phyla Holding, S.A. y Guineu Inversio, S.A. En la actualidad, D. Rafael Jiménez es administrador de Ventos S.A., sociedad cotizada en Luxembourg y Alternext, y consejero delegado de Anpora Patrimonio S.L. |
| D. José Javier Carretero Manzano (8) |
D. José Javier Carretero Manzano es ingeniero superior industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y máster en Economía y Dirección de Empresas por el IESE. El Sr. Carretero ha desarrollado su actividad en el sector industrial y ha sido, entre otros cargos, Consejero Delegado de las sociedades Ferroli España, S.A. y Cointra Godesia, S.A., ambas sociedades del grupo multinacional italiano Ferroli que desarrolla su actividad en el sector del confort ambiental (calefacción, aire acondicionado y energía solar).
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Grupo Corporativo Empresarial Caja Navarra, representado por D. Juan Odériz San Martín (6)
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Grupo Corporativo Empresarial (GCE) de Caja Navarra S.A. es la entidad inversora de Caja Navarra y un actor activo en el sector del capital riesgo en España. Caja Navarra es una institución de crédito de naturaleza fundacional y carácter benéfico-social bajo el protectorado del Gobierno de Navarra. La cartera actual de empresas en las que participa GCE de Caja Navarra incluye principalmente participaciones en sociedades no cotizadas como Isolux Corsán, Autovía del Camino, T-Solar, Ikusi, Kider, Congelados de Navarra, Amma, Docout, Riberebro y Grupo Sarría/Bornos.
D. Juan Odériz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Icade. Inició su carrera profesional en PriceWaterhouseCoopers auditores. Posteriormente, ocupó el cargo de Director Financiero en Viscofan y en el año 2000 fue nombrado adjunto al Consejero Delegado. En el año 2001 se incorporó al Grupo Corporativo Empresarial de Caja Navarra, donde fue Director de Desarrollo Corporativo y de Inversiones y, posteriormente, en el año 2002 Director General. En el año 2006 asumió, además, la Dirección Financiera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra y fue nombrado Director General Adjunto de Caja Navarra. En la actualidad es responsable del área financiera, de inversiones, comercial y desarrollo internacional de Caja Navarra y Director General de Grupo Banca Cívica siendo el responsable de área de créditos y préstamos, implantación estratégica y servicios corporativos.
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| D. Luis de Carlos Bertrán |
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Nombre
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Entidad
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Cargo
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| D. Santiago Bergareche Busquet (1) |
Grupo Ferrovial, S.A.
Gamesa Corporación CEPSA, S.A.
Vocento, S.A.
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Vicepresidente
Consejero
Presidente
Consejero (representando a BYCOMELS, S.L.)
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| D. Joaquín García-Quirós Rodriguez (5) |
Saarema Inversiones, S.A
OHL
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Consejero
Consejero (representando a Saarema Inversiones, S.A.)
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| Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, M.A.i R.P.F., representado por D. Francisco Tomás Bellido (4) |
AMCI Habitat
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Presidente
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| D. Alfred Merton Vinton (2) |
Nmas 1 Private Equity International Limited GP Investments Limited Unipart Group of Companies
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Consejero
Consejero
Consejero
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| D. Juan Arena de la Mora (3) |
Grupo Ferrovial, S.A. Laboratorios Almirall, S.A. Everis Spain, S.L.
Sol Melia, S.A.
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Consejero Independiente
Consejero Independiente Consejero
Consejero
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| D. Emilio Carvajal y Ballester (3) |
-
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| D. Rafael Jiménez López (7) |
Ventos Anpora Patrimonio S.L.
Carmavent, S.L.
Phyla Holding, S.A.
Guineu Inversio, S.A.
Germina Finance, S.L.
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Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
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| D. José Javier Carretero Manzano (8) |
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Grupo Corporativo Empresarial Caja Navarra, representado por D. Juan Odériz San Martín (6)
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Fluidra S.A., GAM S.A., Mecalux S.A., Tubacex S.A., Grupo Isolux Corsán S.A., Autovía del Camino S.A., Acciona Solar S.A., Grupo Riberebro Integral S.L., Ibermática S.A., entre otras
D. Juan Odériz es miembro del Consejo de Grupo Isolux Corsán S.A., T-Solar Global S.A., Tubacex S.A., AC Hoteles y Ahorro Corporación
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Consejero
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| D. Luis de Carlos Bertrán |
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Notas
(1) Consejero designado por cooptación en el Consejo de Administración de fecha 11 de diciembre de 2002. Su designación fue ratificada en la Junta General Ordinaria de 5 de junio de 2008, reunión en la que fue designado como Consejero por el plazo de cinco años.
(2) Consejero designado por cooptación en el Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2003 y ratificado en la Junta General Ordinaria de 4 de junio de 2009, en la que fue designado por el plazo de cinco años.
(3) Consejeros designados por la Junta General Ordinaria de 28 de junio de 2007 por el plazo de cinco años.
(4) Nombrado por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de 6 de noviembre de 2008, y ratificado en la Junta General Ordinaria de 4 de junio de 2009, en la que fue designado por el plazo de cinco años.
(5) Consejeros designados por la Junta General Ordinaria de 4 de junio de 2009 por el plazo de cinco años.
(6) Consejero designado por la Junta General Ordinaria de 2 de junio de 2010 por el plazo de cinco años.
(7) Consejero nombrado por cooptación en el Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2011.
(8) Consejero nombrado por cooptación en el Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2012. Su designación está pendiente de ratificación en la próxima Junta General Ordinaria
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